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山東南山鋁業股份有限公司可持續發展（ESG）委員會工作制度

2023-11-07

可持續發展與企業社會責任（ESG）工作質量對山東南山鋁業股份有限公司(以下簡稱“南山鋁業”)至關重要。為加強南山鋁業在品質保障、技術創新、勞工維權、安全環保、節能減排、信息安全、供應保障、商業道德等方面的管理能力，提升公司綜合管理水平，增強核心競爭力,確保順利實現管理體系可持續發展的中長期規劃，經董事會研究決定，南山鋁業特設立可持續發展（ESG）委員會并制定如下工作制度。

一、適用范圍

本制度適用于南山鋁業及下屬各分公司在品質保障、技術創新、勞工維權、安全環保、節能減排、信息安全、供應保障、商業道德、資本市場等方面的管理。

二、可持續發展（ESG）委員會管理架構

南山鋁業可持續發展（ESG）委員會由主任、可持續發展官、副主任及委員組成，其中，委員會主任由公司董事長擔任，可持續發展官由董事長任命，副主任由公司董事、監事、副總經理及管控中心負責人擔任，委員會委員由公司各相關部門及分子公司負責人擔任；同時，委員會下設9個工作組，各工作組組長由涉及的部門或分子公司負責人聯席擔任。

可持續發展（ESG）委員會管理架構圖如下：

三、可持續發展（ESG）委員會及各成員工作職責

1、可持續發展（ESG）委員會工作職責

監督企業ESG愿景、目標、策略、政策等制定，檢查ESG相關的政策、法規、標準、趨勢及利益相關方訴求等，并判定企業ESG事宜的重大性，向董事會提供決策咨詢建議以供審議；監督企業ESG工作的實施、ESG戰略的執行情況，檢討ESG目標達成的進度，并就下階段ESG工作提出改善建議。

2、委員會主任工作職責

負責對南山鋁業可持續發展（包括環境、社會及治理等）相關的目標、策略、規劃、重大決策進行研究向董事會提出建議；負責監督南山鋁業可持續發展戰略、規劃的實施和進展；負責監督南山鋁業應對氣候變化、保障健康安全和履行社會責任等關鍵議題的承諾和表現，并向董事會提出建議；負責關注與南山鋁業業務相關的可持續發展事項的重要信息，研究公司可持續發展相關事宜，向董事會提出建議；負責組織、策劃和推進南山鋁業可持續發展中長期規劃的實施，并在人力、物力和財力上給予資源和政策支持。

3、可持續發展官工作職責

負責處理氣候變化議題，定期審查和分析與公司有關的氣候變化事項，并總結低碳趨勢；負責審查公司內部氣候相關小組的年度行動計劃，審查和指導風險管理策略，參加定期會議討論氣候治理相關問題，監督目標的實施，審查和指導相關預算，確保基本原則、道德準則和法律得到遵守，并實施涵蓋人員、安全和環境保護等一系列問題的政策；負責直接向可持續發展委員會主任匯報其工作成果，通過半年/季度會議監測公司氣候相關問題，溝通公司氣候相關風險和機會，并領導公司可持續發展工作的整體推進。

4、委員會副主任工作職責

負責做好南山鋁業各分公司可持續發展戰略、規劃的實施；負責做好南山鋁業各分公司應對氣候變化、保障健康安全和履行社會責任等關鍵議題的承諾；負責關注與南山鋁業業務相關的可持續發展事項的重要信息，研究公司可持續發展相關事宜，向可持續發展委員會主任提出建議；負責組織、策劃和推進南山鋁業各分公司可持續發展中長期規劃的實施，并在人力、物力和財力上給予資源和政策支持。

5、委員會委員工作職責

負責協助副主任做好各分公司可持續發展戰略和中長期規劃的推進和實施；負責協助副主任做好各分公司應對氣候變化、保障健康安全和履行社會責任等關鍵議題的承諾；負責關注與南山鋁業業務相關的可持續發展事項的重要信息，研究公司可持續發展相關事宜，向可持續發展委員會副主任提出建議。

四、可持續發展（ESG）委員會下設各工作組職責

可持續發展（ESG）委員會下設9個工作組，負責具體執行委員會相關決議，定期評審和更新管理體系可持續發展中長期規劃階段目標，并有效地落實各項實施策略。各工作組具體職責如下：

1、品質保障工作組職責

負責產品實現過程的品質風險、技術風險、交付風險的管控，實施并推進公司各項質量管理體系中涉及的質量控制、質量檢驗和質量改進等運行要求及顧客特定要求。

負責部門：氧化鋁公司、電解鋁公司、板帶事業部、鋁材公司、管控中心

2、技術創新工作組職責

負責產品全生命周期的技術研發和創新工作，提升自主創新能力，形成關鍵產品核心技術的知識產權。

負責部門：氧化鋁公司、電解鋁公司、板帶事業部、鋁材公司

3、安全環保工作組職責

負責安全生產、職業健康、三廢排放、生命周期評價、綠色制造的管控，實施ISO14001環境體系、ISO45001職業健康體系的運行要求及顧客特殊要求。

負責部門：應急管理部

4、節能減碳工作組職責

負責節能減排及“30.50”雙碳目標的管控，組織實施ISO50001能源體系、ISO14064溫室氣體、ISO14067產品碳足跡及CDP氣候變暖等標準體系運行要求及顧客特殊要求。

負責部門：管控中心

5、信息安全工作組職責

負責公司信息資產、信息權限和知識產權保護的管控，推進實施ISO 27001信息安全和知識產權體系運行要求及顧客特殊要求。

負責部門：管控中心

6、勞工維權工作組職責

負責公司的人權、勞工權益和公共關系的管控，組織貫徹落實ASI PS績效標準、RBA 7.0責任商業聯盟行為準則及ESG社會責任及顧客社會責任特定要求。

負責部門：人力資源部

7、供應保障工作組職責

負責貫徹《ASI負責任采購方針》并遵守ASI行為準則，按照《供應商/承包商/服務商管理程序》要求做好供應商盡職調查；負責向供應商傳遞公司負責任采購方針，并與供應商簽訂《不使用沖突礦產承諾書》、《恪守商業道德協議書》、《環保協議》、《ASI/RBA社會責任承諾書回條》等相關社會責任承諾，嚴格執行負責任采購、誠信廉潔和信息披露的管控措施。

負責部門：采購部

8、商業道德工作組職責

負責商業道德的風險管控，嚴格按ASI績效標準要求，預防不正當收益、信息公開、身份保密和打擊報復等商業道德風險，實行廉潔經營，公正交易。

負責部門：工業銷售管理部

9、資本市場工作組職責

負責協調集團相關部門和各分、子公司配合公司聘請的第三方咨詢機構開展ESG相關工作；負責協助第三方咨詢機構收集、整理公司ESG相關數據資料，配合編制公司ESG報告及其他與ESG工作相關的公開披露信息；負責根據公司ESG報告情況開展資本市場溝通，維護和提升公司評級；公司與ESG工作相關的其他事宜。

負責部門：資本市場部